Источники получения информации (sources of documentation

[roseline371274]

оперативность получения результатов проверки;
минимизация потери активов компании.
Тип проверки всегда определяется в начале проекта форензика после интервьюируемого заказчика и согласования с ним дорожной карты проведения проекта.

В зависимости от типа проверки, есть основные источники информации.


OSINT/HUMINT: получение информации через общедоступные источники информации;
Первичная документация компании;
программы учета предприятия;
5-е приложение для плательщиков НДС;
Банковские выписки.
Статистика проведения проектов форензик в странах с переходной экономикой говорит о плохом База данных Telegram Сальвадора качестве первичного учета, поэтому в большинстве проектов форензик приходится заниматься восстановлением первичной документации. Тип процедуры форензик - матрешка-форензик.

Последний проект форензик для владельца из первой десятки Forbes Ukraine - считаю показательным проектом, где целью проекта было нахождение точек риска системы внутренних контролей с целью создания в будущем именно такой системы, которая исключит или минимизирует фрод-фактор.